Федеральная служба безопасности России сообщила о задержании организаторов крупнейшей так называемой площадки «бумажного НДС», действовавшей в Московском регионе. Как рассказали в Центре общественных связей ФСБ, оперативные мероприятия проводились во взаимодействии с Генеральной прокуратурой, Федеральной налоговой службой, а также совместно со Следственным комитетом и Министерством внутренних дел. В результате совместной работы была пресечена деятельность группы лиц, которые создали разветвлённую схему ухода от уплаты налогов с использованием фиктивных компаний.
По данным ведомства, организованная злоумышленниками площадка состояла из более чем 4,8 тысячи транзитных организаций. Через эту сеть были сформированы фиктивные налоговые вычеты по уплате налога на добавленную стоимость для более чем 40 тысяч компаний реального сектора экономики. Общая сумма незаконно заявленных вычетов превысила один триллион рублей. Для обеспечения бесперебойной работы этой криминальной схемы преступники задействовали обширную цифровую инфраструктуру, позволявшую имитировать реальную хозяйственную деятельность и оформлять подложные документы.
В ФСБ уточнили, что задержанные организаторы противоправной деятельности уже имели судимости за экономические преступления, в частности за незаконную банковскую деятельность. Ими контролировалась сеть многочисленных технических компаний, которые использовались для обналичивания денежных средств и последующего вывода их в теневой оборот. Таким образом, средства, которые должны были поступать в бюджет в виде налогов, оседали на нелегальных счетах и использовались по усмотрению организаторов схемы.
Силовики провели масштабные обыски на территории Москвы, Санкт-Петербурга, Пермского края и Белгородской области. Всего состоялось более тридцати выездов по домашним адресам организаторов и участников противоправной деятельности. Кроме того, обыски прошли в офисах связанных с ними бухгалтерских и консалтинговых компаний, а также в удостоверяющих центрах, которые могли использоваться для легализации фиктивных документов и электронных подписей. В ходе следственных действий оперативники изъяли документацию и цифровые носители информации, которые в настоящее время изучаются для дальнейшего сбора доказательной базы.
Уголовное дело продолжает расследоваться, устанавливаются все эпизоды незаконной деятельности и возможные соучастники.
Читайте материал "В ДНР уничтожены три группы украинских диверсантов"
"МК" в MAX: главные новости — быстро, честно, рядом".
