Замоскворецкий районный суд города Москвы избрал меру пресечения в виде содержания под стражей для трех фигурантов дела об «бумажном НАД» - уголовного разбирательства о противоправном создании юридических лиц и незаконном обороте платежных инструментов, следует из информации, размещенной в судебной картотеке.
Согласно опубликованным материалам, под арест помещены Пацуков Д. В. (ему вменяется часть 2 статьи 187 Уголовного кодекса РФ — «Неправомерный оборот средств платежей»), Сапрыкин Д. О. (часть 2 статьи 173.3 УК РФ, пункты «а», «б» — «Организация деятельности по предоставлению в налоговые органы и сбыту подложных счетов-фактур и налоговых деклараций») и Макаров А. А. (часть 2 статьи 173.1 УК РФ, пункт «б» — «Незаконное образование юридического лица»).
Для всех троих подозреваемых судом определена мера пресечения в виде заключения под стражу.
Речь в данном производстве идет об участниках дела о так называемом «бумажном» налоге на добавленную стоимость. Следственные органы оценивают нанесенный их деятельностью урон для государственной казны Российской Федерации более чем в один триллион рублей.
Как следует из информации, распространенной Следственным комитетом России, начиная с 2023 года и по настоящее время члены организованной преступной группы сформировали свыше четырех тысяч фиктивных юрлиц, которые не осуществляли никакой реальной экономической активности. Ради извлечения нелегальной выгоды злоумышленники реализовали почти сорока тысячам предприятий фальшивые счета-фактуры, выписанные от имени данных несуществующих компаний. В этих бумагах содержались заведомо недостоверные сведения о реализации товаров, выполнении работ, предоставлении услуг и передаче имущественных прав. Впоследствии указанные подложные счета-фактуры противозаконно включались в отчетные документы налогоплательщиков, направляемые в фискальные ведомства.
Официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко заявляла, что вследствие деятельности данной группировки бюджет Российской Федерации лишился налоговых поступлений на сумму, превышающую один триллион рублей. Также она уточнила, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных пунктом «б» части 2 статьи 173.1 и частью 2 статьи 187 Уголовного кодекса РФ.
В Федеральной службе безопасности России проинформировали о прекращении функционирования группы лиц, создавшей в столичном регионе наиболее масштабную платформу для обналичивания «бумажного» НДС, которая насчитывала более четырех тысяч восьмисот транзитных структур и обеспечила фиктивные налоговые вычеты по уплате налога на добавленную стоимость для свыше чем сорока тысяч компаний, действующих в реальном секторе экономики. Отмечалось, что противоправная деятельность была вскрыта в результате скоординированных оперативно-розыскных мероприятий ФСБ, Генеральной прокуратуры, Федеральной налоговой службы, Следственного комитета и Министерства внутренних дел Российской Федерации.
Читайте материал по теме: Власти жёстко наводят порядок в теневом криптобизнесе
Ваша надежная лента новостей — «МК» в MAX
