На принадлежащих Испании Канарских островах арестован член группировки, подозреваемой в отмывании денег. Об этом сообщается на сайте Европола. Группировку, к которой принадлежит подозреваемый, полиция связывает с делом Магнитского о хищениях и выводе 233 млн долларов из России.
В правоохранительных органах утверждают, что задержанный находился в центре всей схемы по отмыванию финансов. В настоящее время по всей территории Испании наложен арест на 75 объектов недвижимости. Их общая стоимость составляет 25 млн евро.
«Испанские следователи смогли выяснить, как часть этих грязных денег (речь идет о деле Магнитского. — Прим. ред.) оказалась в испанской недвижимости. Была идентифицирована группа лиц — все граждане России, практически не связанные с Испанией, а также ряд подставных компаний, не ведущих реальной экономической деятельности», — сообщается на сайте Европола.
Деньги отправлялись на банковские счета этих россиян, предположительно проживающих в Испании, для покупки недвижимости. Также они поступали на счета испанских агентств недвижимости, имеющих тесные связи с русской общиной, и те уже покупали различные помещения и дома от имени предполагаемых клиентов.
Расследование в Испании проводилось Национальной полицией (Policia Nacional) при координации Специальной прокуратуры по борьбе с коррупцией и организованной преступностью и Центрального инструкторского суда № 2 Национального высокого суда, уточнили в Европоле.