Москве силовики задержали участников организованной группы, которые, по данным следствия, нанесли бюджету России ущерб более чем в один триллион рублей. Об этом сообщила представитель Следственного комитета Светлана Петренко.
По версии следствия, с 2023 года фигуранты создали свыше четырех тысяч фиктивных компаний, не ведущих реальной деятельности. Через них злоумышленники реализовывали поддельные счета-фактуры, которые затем использовались десятками тысяч организаций для искажения налоговой отчетности и снижения обязательных выплат.
В ведомстве пояснили, что участники схемы продали такие документы примерно 40 тысячам компаний, благодаря чему получали незаконный доход, а бюджет недосчитался значительных сумм налогов.
Преступную деятельность выявили в результате совместной работы столичного управления СК, ФСБ, МВД и ФНС. В ходе операции проведено более 30 обысков — документы изъяли как по местам проживания подозреваемых, так и в офисах аффилированных бухгалтерских и консалтинговых структур.
Часть фигурантов уже доставлена на допрос. Возбуждено уголовное дело по статьям о незаконном создании юридических лиц и неправомерном обороте платежных средств.